清风市纪委临时指挥点,气氛比往日更加凝重且忙碌。白板上,原本错综复杂的人物关系图旁边,多出了一张巨大的、写满各种箭头和符号的资金流向草图。楚峰、秦朗、林雪见、赵小雨围在桌旁,桌上摊满了大量的银行流水、企业报表和审计报告。
楚峰眼中带着血丝,但精神却高度亢奋,他指着资金流向图上的几个关键节点,语气斩钉截铁:“同志们,从孙为民的供述,结合贺诗玥提供的模糊线索,再经过我们这段时间联合金融办、税务局和人民银行反洗钱处兄弟单位的秘密核查,现在已经基本可以确定!‘瓷窑会’的核心命脉,就隐藏在这一系列错综复杂、层层嵌套的关联交易和资金划转之中!”
他拿起激光笔,红色的光点落在草图中央的几个核心框上:“看这里!远山集团旗下,除了明面上的房地产、酒店业务,还控制着至少十几家看似毫不相干的公司,比如这家‘诚信建筑’、‘鑫旺贸易’、‘博古艺术品投资公司’……而天明集团那边,情况类似,有‘快速物流’、‘科信科技’、‘鼎盛金融’等。这些公司之间,存在着大量无法解释真实贸易背景的资金往来,数额巨大,频率异常!”
秦朗紧锁眉头,指着一条复杂的箭头:“楚组,你看这条线,资金从远山集团的一个子公司,通过‘诚信建筑’过桥,转入‘博古艺术品投资’,然后这家公司就在境外拍卖行以天价拍下几件来源不明的古董字画,最后资金又通过一系列离岸空壳公司,辗转流入一个与天明集团关联的海外账户……这分明就是在洗钱!”
“不仅仅是洗钱!”赵小雨补充道,她面前摊开的是税务局提供的部分企业纳税申报复印件,“我们发现,这些关联公司之间存在大量的虚假合同和虚开发票,虚构工程项目和贸易额,虚增成本,恶意做亏,以达到逃税、套取银行贷款和非法转移资产的目的!特别是清江新区的几个大型项目,招标过程疑似被远山和天明集团操控,中标价远高于市场合理水平,其中可能存在巨大的利益输送空间!”
林雪见猛地一拍桌子,怒道:“妈的!这群蛀虫!他们这是把国家的钱、银行的钱、老百姓的血汗钱,当成了他们自家窑厂里的泥巴,想怎么捏就怎么捏,想往哪儿搬就往哪儿搬!光是初步查实的这几笔异常资金流动,涉及金额就高达数十亿!这背后是多少被侵占的国有资产?是多少被坑害的股民和储户?”
楚峰面色冷峻,沉声道:“这还只是冰山一角!根据孙为民的零星供述和我们的分析,‘瓷窑会’很可能还有一套更隐蔽的‘贡献度’记录体系。成员通过其控制的企业向组织输送利益,或者完成某些‘特殊任务’,都会获得相应的‘积分’或‘评级’,这直接关系到他们在组织内的地位和所能分配到的资源。这简直就是一个披着现代企业外衣的、封建帮会式的利益分赃机制!”
他走到窗前,看着楼下街道上熙熙攘攘的车流人群,声音沉重:“同志们,我们面对的,不仅仅是一群贪官污吏和黑心商人,更是一个寄生在国家经济肌体上的、极其贪婪而狡猾的毒瘤!他们利用金融工具的复杂性、监管的滞后性和跨境资本的流动性,构建了一个庞大的、隐形的黑色利益分配网络。打击他们,不仅仅是为了惩处几个腐败分子,更是为了扞卫我们的经济安全,守护人民群众的财产利益!”
就在这时,楚峰的加密手机震动了一下。他拿起看了一眼,是经侦支队一位信得过的老朋友发来的信息,内容很短,但触目惊心:“急!刚截获可疑情报,远山集团疑似通过地下钱庄,正在向境外大规模转移资金,金额异常巨大,目的地指向维京群岛某空壳公司,操作非常紧急,疑似有跑路迹象!另,注意天明集团与四海帮的资金链,可能也有异动!”
楚峰瞳孔骤然收缩,猛地转身,目光锐利如鹰:“情况有变!对手可能察觉到风声,开始狗急跳墙,准备转移资产甚至外逃了!”
秦朗等人闻言,脸色顿时大变。
“必须立刻采取行动!”楚峰当机立断,“秦朗,你马上协调银行系统,对我们已经锁定的远山、天明集团及其核心关联公司的所有对公账户、主要高管及其家属的个人账户,申请紧急冻结措施!但要隐秘进行,避免打草惊蛇!”
“林雪见,你立刻带人,会同经侦和税局的同志,对‘诚信建筑’、‘博古艺术品投资’、‘快速物流’这几家关键公司,以税务稽查或常规经济检查的名义,进行突击进场控制,封存所有账目和电子数据!重点是找到他们与境外资金往来的直接证据!”
“小雨,你负责内勤协调和信息汇总,同时密切关注所有新出现的资金异动线索,特别是关于天明集团和四海帮的!我怀疑,陶知远那边可能会玩祸水东引的把戏,想挑起远山和天明内斗,混淆我们的视线!”
一道道指令迅速下达,整个调查组如同精密的机器般高速运转起来。一场没有硝烟、却同样惊心动魄的经济暗战,骤然升级!楚峰深知,必须在对手完成资产转移和销毁证据之前,掐断他们的资金链,锁定他们的罪证!否则,即使最后抓到了人,国家的巨额损失也无法挽回,这场反腐之战就不能算是真正的胜利。
窗外,清风市的天空阴云密布,一场更大的风暴,正在金融数据的海洋下悄然凝聚。楚峰握紧了拳头,这场关乎经济命脉的暗战,他绝不能输!