跨境追赃专项行动组的临时办公室里,二十多台电脑屏幕亮得晃眼,每台屏幕上都密密麻麻排列着银行流水和账户信息。
陈默站在财务组的工位后,看着小王手指在键盘上飞快滑动,屏幕上 “环球珍艺拍卖行” 的资金明细像瀑布一样往下滚 —— 这是行动组锁定的重点目标,之前从苏瑾的云存储照片里,能看到多件湿地盗掘的文物,最终都通过这家拍卖行在海外拍卖变现。
“陈队,不对劲!” 小王突然停下鼠标,指着屏幕上的一组数据,“这家拍卖行去年拍了三件青铜器,总成交价 1.2 亿,按行业规矩佣金收 15%,该有 1800 万佣金进他们的境外账户。但实际到账只有 800 万,剩下的 1000 万凭空消失了!”
老吴凑过来,皱着眉算:“就算扣掉海外税费,最多也就少 200 万,1000 万可不是小数目,总不能是被银行吞了吧?”
陈默让小王调出这 1000 万的转账记录,屏幕上显示资金转到了一家叫 “伦敦艺术咨询有限公司” 的账户,备注是 “支付艺术品鉴定服务费”。
“查这家咨询公司!” 陈默立刻下令,半小时后,国际刑警反馈的信息让所有人都吃了一惊 —— 这家公司注册在英属维尔京群岛,办公地址是个虚拟邮箱,实际控制人是金广发的远房侄子金磊,而所谓的 “鉴定服务”,连一份正式的报告都没有。
“这就是编假生意套钱!” 小王拍了下桌子,用通俗的话解释,“就像有人跟你说‘帮你鉴定古董收 1000 万’,其实根本没鉴定,就是走个转账的形式,把钱从拍卖行转到自己人控制的公司,再想办法弄回来。”
周若雪突然翻出父亲的笔记,指着其中一页:“我爸 2022 年写的‘拍卖行佣金,借咨询费回流’—— 原来他当年就猜到金广发会这么干,只是没找到具体的公司!”
行动组顺着这条线索往下查,很快发现 “伦敦艺术咨询有限公司” 在收到 1000 万后,不到一周就分三笔,以 “技术授权费”“艺术品保养合同款” 的名义,转到了国内三家机构的对公账户 —— 分别是 “省文化艺术发展基金会”“青南遗产保护研究中心”“东方古建修复研究院”。
这三家机构听起来都是正规的非营利单位,可查了注册信息,问题就暴露了。
“省文化艺术发展基金会的注册资本只有 100 万,办公地址在一个居民楼里,连个正经的办公室都没有,” 负责工商信息查询的小李指着屏幕,“而且基金会的秘书长是金广发的老部下张诚,之前在宏远矿业当过高管!”
更蹊跷的是,这三家机构的银行流水 —— 每年收到的 “服务费”“授权费” 少则几百万,多则上千万,却几乎没有实际的公益支出,大部分资金都以 “项目补贴”“研究经费” 的名义,转到了个人账户。
陈默让小李调出其中一笔 50 万的 “研究经费” 转账记录,收款账户户主是 “李卫国”—— 正是之前被抓的市发改委王怀安的女婿。“王怀安当年帮宏远矿业违规审批,金广发就是通过这种方式给好处!”
陈默的手指重重敲在屏幕上,“先把佣金转到海外空壳公司,再用假合同回流到国内的‘白手套’机构,最后以‘经费’‘补贴’的名义,把钱分给保护网里的官员,绕开了所有资金监管,比直接送现金安全多了!”
为了证实这个猜测,行动组派人去 “省文化艺术发展基金会” 的注册地址调查。
负责外勤的老赵回来时,手里拿着一张拍满灰尘的门牌号照片:“那就是个老居民楼的一楼,门口挂着个破旧的基金会牌子,里面堆的全是废品,邻居说一年到头也没见过有人办公,就偶尔有快递送文件,收件人写的是张诚。”
更关键的证据来自央行的外汇管理系统 —— 行动组查到,这三家机构近三年来,以 “境外文化交流”“艺术品引进” 为由,向外汇局申请了近 2 亿的购汇额度,这些钱最终都流向了金广发控制的海外账户。
“这是双向流动的‘洗钱管道’!” 央行的工作人员给陈默解释,“一方面把国内的贿赂款通过假合同送到海外,另一方面把海外拍卖文物的佣金回流到国内,既洗白了赃款,又完成了利益输送,设计得太狡猾了!”
周若雪翻着父亲笔记里的一张草图,上面画着 “拍卖行→空壳公司→基金会→官员” 的箭头,和行动组查到的回流链完全吻合:“我爸当年肯定查过这些基金会,只是没拿到转账证据,才被金广发的人灭口。现在咱们不仅找到了管道,还拿到了完整的资金流水,这就是扳倒保护网的铁证!”
陈默立刻召集行动组开会,部署下一步工作:“小王,继续梳理三家机构的所有转账记录,把收到‘经费’的官员名单列出来;老赵,带队抓张诚,从他嘴里撬出金广发操控基金会的证据;若雪,你和省纪委对接,把官员受贿的证据整理好,准备同步收网!”
当天晚上,张诚在一家高档会所被抓获。
面对行动组出示的资金流水和基金会的空壳证据,他很快就招了:“是金老板让我当秘书长的,我就是个挂名的,每次有钱进来,都是金老板的秘书给我发名单,让我按名单把钱转到指定账户,我只拿点辛苦费…… 那些合同都是假的,我连内容都没看过,就是按要求签字盖章。”
从张诚的手机里,行动组还找到了他和金广发秘书的聊天记录,里面详细记录了每次资金回流的金额、流向和对应的官员名字,其中就包括之前没查到的省政协原副主席李建国 —— 他的儿子在海外留学的学费,就是通过 “青南遗产保护研究中心” 以 “海外学术交流补贴” 的名义支付的。
“现在保护网的资金链全断了!” 老吴拿着刚整理好的官员名单,兴奋地说,“从市发改委的王怀安,到省政协的李建国,再到环保局的张海涛(已自杀),全在名单上,每个人的受贿金额都有流水对应!”
陈默看着名单上密密麻麻的名字,心里清楚 —— 佣金回流链的揭开,不仅堵住了金广发的洗钱管道,还把他的保护网连根拔起。
虽然金广发还在海外,但他在国内的 “白手套” 和保护网已经崩塌,接下来,只要通过国际刑警引渡金广发,“青南湿地案” 就能彻底告破。
窗外的夜色渐深,行动组的办公室里依然灯火通明。
小王还在对着电脑梳理流水,老赵在准备张诚的审讯笔录,周若雪则在整理父亲的笔记,把新发现的证据一条条补充在旁边。
陈默站在窗边,看着远处省纪委大楼的灯光,心里充满了坚定 —— 这场跨越国内外的追赃之战,他们已经赢了关键一局,接下来,就是等待金广发落网的那一刻,让所有罪恶都得到应有的惩罚,告慰那些为正义牺牲的人。
而这条精心设计的佣金回流链,最终也成了金广发及其保护网走向覆灭的 “催命符”。