“鼎坤”这两个字,如同投入平静湖面的石子,在联合专案组内部激起了一圈不小的涟漪。
网安总队的专家们对那个加密链接和数字串的追踪陷入了僵局——深层网络的匿名性和虚拟货币的跨境流通特性,使得溯源工作异常艰难,短时间内难以取得突破性进展。审讯室里的马文斌(“邮差”)依旧像一块撬不开的石头,对“鼎坤”一词更是毫无反应,仿佛从未听过。
案件的侦破似乎再次进入了瓶颈期。
然而,沈青云却并未将全部希望寄托在单一的线索上。他深知,再狡猾的狐狸也会留下气味。在征得孙健和张猛的同意后,他重新梳理了从窝点地窖以及马文斌处收缴的所有物证,尤其是那些被查获的、来自不同受害人的身份证和银行卡。
他带着王磊和两名经侦部门的同事,一头扎进了成堆的纸质文件和电子数据中。他们的目标很明确:从这些看似杂乱无章的“身份包”中,寻找资金流向和关联交易的规律。
这项工作繁琐至极,需要极大的耐心和缜密的分析能力。一连两天,办公室里都弥漫着咖啡和打印纸的味道,键盘敲击声和低声讨论几乎不曾间断。
沈青云仿佛不知疲倦,他的大脑就像一台高效运行的数据库,快速交叉比对着一张张身份证信息、一笔笔银行流水。他重点关注那些金额较大、流向异常,或者由不同身份账户汇往同一个收款方的交易记录。
第三天下午,当沈青云的目光扫过一张来自省城滨州市某受害者的银行卡流水时,他的手指猛地停住了。
“王哥,你看这里。”沈青云的声音带着一丝不易察觉的波动。
王磊立刻凑了过来。
流水显示,这张卡在两个月前,曾分三次向一个名为“鼎坤商贸有限公司”的对公账户,转入总计八十万元的款项,备注均为“货款”。而该账户的开户行,正是在滨州市。
“鼎坤!”王磊低呼一声,眼睛瞬间亮了起来,“真的有这家公司!”
“不止这一笔。”沈青云快速翻动着手中的其他流水单,“看这张,上个月,向同一个‘鼎坤商贸’转账五十万,备注‘咨询费’。还有这张,二十万,备注‘服务费’……”
经过紧张的统计和核实,他们发现,至少有七名身份信息被盗用的受害者,其银行卡在近半年内,曾向这个“鼎坤商贸有限公司”的账户转入过数额不等的资金,总金额高达三百余万元!而这些转账的备注名目五花八门,与其个人实际消费能力及职业背景严重不符,明显是洗钱行为!
“找到它了!”王磊激动地一拳捶在桌子上,“这个鼎坤商贸,绝对有问题!”
这条线索的价值毋庸置疑!它直接将虚拟网络中的“鼎坤”一词,与现实中一个确切存在的经济实体关联起来,并且提供了确凿的非法资金流向证据!
沈青云立刻将这一重大发现向孙健和张猛汇报。
消息传到专案组指挥部,如同一声惊雷,炸响了沉闷许久的僵局!
“好!干得漂亮!”副局长亲自打来电话,语气中充满了兴奋和肯定,“沈青云同志,你又立了一大功!这条线太关键了!”
专案组迅速调整侦查方向,将所有力量集中到对“鼎坤商贸有限公司”的调查上。
网安部门协调滨州市同行,开始深挖这家公司的网络痕迹和背景信息;经侦部门调取了该公司的全部工商注册资料、纳税记录及银行账户流水,进行深度分析;刑警队则开始摸排与该公司有关联的人员信息。
初步反馈回来的信息,让所有人都倒吸了一口冷气。
这家“鼎坤商贸有限公司”注册于三年前,法人代表是一个名叫吴老栓的六十岁农民,注册地址是滨州市下辖的一个偏僻乡镇,实际经营状况长期为零,是一个典型的“空壳公司”!
然而,就是这个看似不起眼的空壳公司,其银行账户在过去三年里,却有着异常频繁和庞大的资金流水,累计过亿元!资金来自全国各地,汇入名目繁多,但最终都通过各种复杂渠道,分散转移至多个海外账户,手法专业,显然是精心设计的洗钱链条!
更重要的是,经侦部门在追查资金最终流向时,发现其中一部分资金,通过层层伪装后,竟然流入了省内某位知名企业家控股的境外公司账户!而这位企业家,与省里某位已退居二线的老领导关系密切!
“保护伞”的阴影,第一次如此清晰地投射下来!
案件的性质,已经从单纯的刑事犯罪,向经济犯罪和职务犯罪领域蔓延,牵扯的层面陡然升高!
指挥部里的气氛变得异常凝重和敏感。所有人都明白,触碰到了这个层面,调查的阻力和风险将会呈几何级数增长。
“查!一查到底!”副局长的声音透过电话线传来,带着斩钉截铁的决然,“无论涉及到谁,都必须依法办事!市局党委支持你们!我马上向省厅领导汇报情况!”
更高的授权和更强大的后援正在集结。
沈青云站在挂着巨大关系图的白板前,看着那个被红色圆圈标注的“鼎坤商贸”,以及从其延伸出去的、指向更高层级的箭头。
他深吸一口气,眼神锐利如刀。
惊雷已响,暴雨将至。
他知道,自己点燃的这根导火索,已经引燃了一个可能震动全省的巨大火药桶。接下来的每一步,都将如履薄冰,但也正是这样充满挑战与危险的征途,才能让他更快地积累功勋,磨练意志,向着那权力的巅峰,稳步前行。
真正的较量,现在才刚刚开始。而他的名字——“沈青云”,注定将在这场风暴中,被越来越多的人记住。